根据漳州市委巡察工作统一部署，2019年12月3日至2020年1月12日，市委联动巡察四组对漳州片仔癀药业股份有限公司党委开展了巡察，并于2020年4月28日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布。
一、切实将整改落实作为重大政治任务抓紧抓实
（一）提高政治站位，统一思想认识。公司党委于2020年4月29日及时召开巡察整改工作布置会，对市委联动巡察四组反馈意见诚恳接受、照单全收，认真学习习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，以及省委、市委关于巡视巡察工作的新部署、新要求，进一步提高思想认识，坚定政治站位，充分认识到市委巡察工作是对公司的一次全面体检，通过落实巡察整改工作，有利于进一步加强企业党的建设，提升管理水平，推动高质量发展。5月26日公司党委召开巡察整改专题民主生活会，9位班子成员围绕各自工作职责，认真查摆问题，深刻剖析原因，深入开展批评与自我批评，进一步强化政治责任，推动各项整改工作任务落实。
（二）强化组织领导，层层压实责任。成立由公司党委书记刘建顺同志任组长的整改工作领导小组，公司党委书记坚持直接部署、直接协调、直接参与、直接督办；研究制定整改方案，明确整改目标要求、责任单位、责任人和整改时限。巡察整改期间，公司党委书记主持召开11次巡察整改专题会议，及时协调，推动问题整改，加快整改进度。
（三）细化整改方案，统筹推进整改。收到巡察意见反馈后，公司党委于5月6日制定《整改任务与分解方案》，细化整改措施。公司整改工作领导小组下设的整改办公室对反馈问题建立整改台账，进行逐条跟踪，及时发现与纠正问题，对整改进展较慢或拖拉的情况发出《整改事项通知单》，确保全面掌握情况并推进整改落实。
（四）推动建章立制，建立长效机制。公司党委在整改过程中坚持“当下改、长久立”的原则，一方面在市委联动巡察四组巡察期间，坚持即知即改、立行立改，另一方面坚持着眼长远，在完善规章制度的同时建立长效机制。巡察整改工作开展以来，公司已建立完善《漳州片仔癀药业股份有限公司应收账款管理制度》等43项制度，通过举一反三，进一步完善制度，将整改措施制度化、长效化，切实巩固整改工作成果。
二、巡察反馈问题的整改情况
（一）落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委工作要求方面
1．关于运用新思想和党的十九大精神指导企业高质量发展不够到位的问题
（1）针对学深悟透仍有差距问题
整改情况：一是强化党委中心组学习。制定2020年党委理论中心组学习计划，坚持每月召开一次集中学习、专题学习或专题研讨，做到“长计划”和“短计划”相结合，提高学习质量；召开贯彻习近平总书记关于“推动中医药事业和产业高质量发展”重要指示专题研讨会，班子成员围绕破解“培育做强片仔癀产业链、做精传统优势中药产品及经典名方开发”等制约高质量发展问题开展深入研讨，巡察整改期间已举办3场研讨会。二是贯彻习近平总书记重要指示精神。推进中药产业化、现代化，推进药材基地建设，公司成立药材可持续利用与保护研究中心，构筑完善产业链管控模式，做优做强做大种养殖基地，助推公司由单产品质量的竞争升级到全产业链质量管控的竞争；推进第一车间扩建和“两膏一片”车间技改，购置自动化生产线提高产能，丰富产品线，该项目将于2020年10月完成，为公司健康可持续发展打下基础；推进片仔癀科技大楼建设，目前已经完成前期的土地竞买工作、主体招投标相关事宜。
（2）针对贯彻创新发展理念不够有效问题
整改情况：一是加快中药新药和保健食品研发。以加快推进新产品研发及转化落地为目标导向，科学统筹规划在研中药新药及保健食品项目，围绕目标层层分解任务，组织线上线下临床研究者会议，分享经验推进病例入组，实地稽查及时发现并解决问题。新药研发方面，目前3项在研中药新药获新药临床批件，其中肠激安胶囊处于二期临床阶段，预计2021年2月完成二期临床并启动三期临床；温胆片处于二期临床阶段，预计2022年12月完成二期临床并启动三期临床；马钱子总碱囊泡凝胶处于一期临床启动前准备阶段，预计2023年3月完成一期临床并启动二期临床。保健食品落地转化方面，梳理落实可投产转化的保健食品及食品5种，围绕生产转化计划表组织产品的生产；结合市场、政策环境的变化，按计划开展保健食品开发工作。二是加快形成市场化闭环管理机制。成立片仔癀销售领导小组，修订片仔癀计划制定、执行及储运管理制度，修订片仔癀体验馆准入及常规政策支持、新版商业计划书等，针对物料返利、销售指标分配、市场监管、片区营销管理等关键环节形成闭环管理机制，避免片仔癀体验馆商业模式创新与管理机制相脱节。
（3）针对贯彻协调发展理念不到位问题
整改情况：一是强化企业文化培育。公司召开新时代片仔癀文化建设提升专题项目启动会，举办企业文化建设讲座，就企业文化建设的顶层设计、理念、机制、传播等问题，对企业文化建设委员会领导小组成员和相关部门负责人进行访谈调研；与闽江学院合作，组成“文建专题”咨询组，辅导公司全面实施并完成“文建专题”工作任务，协助公司重新梳理企业文化，完善企业文化建设体系。2020年5月25日-31日公司开展以“当好主人公 建功新时代”为主题的劳动竞赛展现公司企业文化，弘扬工匠精神。二是培育利润增长极。以加快推进经典名方安宫牛黄丸上市营销为突破口，积极探索普药销售发展途径。加快推进片仔癀牌安宫牛黄丸上市工作，首批将于2020年9月推向市场，致力打造成为除片仔癀外又一核心品种，形成新的利润增长点；公司通过调整普药出厂价格，制定“两膏一片”等重点品种销售政策，提升普药销量，达到降低普药固定成本提升毛利率的目标。2019年底至今，已在全国新增铺货门店200余家，处于亏损状态的7种普药中已有川贝清肺糖浆基本实现扭亏。
2．关于贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委工作要求不够有力有效的问题
（4）针对可持续发展后劲仍需增强问题
整改情况：一是提升林麝养殖产业战略高度。完成养麝事业“十四五”发展战略的编制，成立养麝事业领导小组和药材可持续利用与保护研究中心，加强统筹规划，协调养麝事业发展；推动林麝养殖科研项目，与陕西宁陕县人民政府共建养麝基地，规范养殖，扩大规模。二是拓展重要原材料供应。取得“两膏一片”使用人工麝香和体外培育牛黄投料生产的《药品补充申请备案件》，提升“两膏一片”产量和效益。三是加快推出适销新产品。努力改变单一品种支撑的局面，拓展心血管类经典名方安宫牛黄丸市场。
（5）针对融入市委“大抓工业、抓大工业”发展战略步伐不快问题
整改情况：公司围绕漳州市委、市政府关于“大抓工业、抓大工业，加快打造工业新城、建设富美新漳州，奋力当好新时代新福建建设先锋”的部署要求，全力推进公司“一核两翼”大健康产业发展战略和目标任务，强化产业支撑，强化项目带动，强化需求牵引，加快市值和品牌价值转化为产业规模步伐。一是着力推进重点项目建设。持续推进科技大楼建设项目，为构建集研发、生产、销售于一体的主营医药业务体系提供必要的保障，增强公司主营医药业务的持续发展能力。二是提升普药产品铺货率。继续加大普药产品宣传力度，全国超200家片仔癀体验馆增加普药产品的销售、陈列，开展终端推广工作。三是挖掘保健食品核心产品。挖掘保健食品公司专营的保健品、滋补品及枇杷叶、苦瓜茶等产品卖点；制定已获批注册批件保健食品珍立胶囊、双孢蘑菇提取片等生产转化进度计划。加快推进片仔癀食品系列、茶系列、滋补系列等产品升级换代和销售提升。四是夯实生物医药研发平台建设。认真贯彻落实市委“大抓工业、抓大工业”三年行动计划关于“打造食品产业集群、发展生物制造等战略性新兴产业”的部署要求，公司与南京大学中药miRNA专业机构签订共建联合研究中心协议；完成提交2020年国家高新技术企业认定申请；加快公司在中药、化药创新药等生物医药领域方面的创新能力建设，立足自主创新，深化产学研合作，片仔癀科技因子再创新高，蝉联“2019中药大品种科技影响力排行榜”清热解毒领域第一名，获得片仔癀增加治疗肝癌功能主治受理通知；2020年上半年申请发明专利21件，获授权发明专利4件，一类新药临床获受理1个。
（6）针对推进混合所有制改革成效不佳问题
整改情况：诊断技术公司于2017年8月停产生化试剂，同时扩大经营资质范围，2019年转型定位物流配送型企业，积极参与福建省高值医用耗材阳光采购配送业务，获得了国内外200多个厂家产品在漳州地区的独家配送权。截至2020年6月实现营业收入2822万元，同比增长243.73%，净利润66万元，同比增长200%；医疗器械公司于2020年2月先后引进5条口罩生产线及相关检验设备，建设完成十万级洁净生产车间，积极扩大产能应对防疫物资短缺问题，上半年实现扭亏为盈。
3．关于建立现代企业制度仍有短板的问题
（7）针对企业绩效管理体系构建不够科学问题
整改情况：科学制定绩效考核办法。公司依托网格梧桐（福州）管理咨询有限公司，成立公司绩效管理咨询诊断机构，举办战略绩效培训和岗位价值评估培训，完成绩效管理体系和薪酬体系的设计方案，并结合公司实际情况出台考核办法，实现战略指标层层分解，同时对各部门工作重点、亮点等进行考核加减分，突出“奖优罚劣”，考核更加合理，优化了部门KPI 指标库、绩效考核流程，重新梳理薪级、调薪幅度等，并与绩效挂钩，逐步完善了公司绩效管理体系和薪酬体系。
（8）针对市场化经营管理机制不够完善，精细化管理、降本增效仍显不足问题
整改情况：提升精细化管理能力。科学控制广宣品库存比例，建立并逐步完善终端活动评分制度，采购部、销售部、市场部联合成立物料讨论小组，召开“2020年片仔癀广宣品专题会”，针对广宣品目录、领用流程、采购需求等进行分析讨论，收集了《客户广宣品意见反馈表》500多份，结合客户意见、营销季度费用预算、上一季度客户需求情况等梳理广宣品需求，调整广宣品品种和库存量。
（9）针对内控机制不够严密，制度不够健全问题
整改情况：一是建立健全制度，并向上级备案。针对公司国有资产交易及评估管理制度的缺漏，完成《国有资产交易管理制度》《国有资产评估管理制度》的制定，并向市国资委备案。二是规范片仔癀内部领用，杜绝廉洁风险。建立《片仔癀产品内部领用使用的管理和监督制度》，规范片仔癀产品的内部领用手续并严格执行落实，杜绝挪为他用、私用等风险隐患。整改期间，公司纪委对片仔癀产品内部领用使用开展监督检查，对发现的研究院领用登记手续风险问题开具《提醒函》，督促进一步完善片仔癀申请领用手续。三是完善广宣品采购流程，提高规范化水平。修改广宣品采购评分制度，综合资质、外观、材质、工艺、价格、售后等多种因素，现场对每家供应商提供的样品进行打分，减少采购主观因素；完成修订《内部控制手册业务流程说明书》《业务审批权限指引》，组织采购部学习宣贯，加强日常采购业务管理。四是落实投资后评价制度，强化投资管理。2019年8月至2020年7月，先后完成片仔癀银之杰公司、厦门投资公司及厦门宏仁公司设立的投资后评价工作，以及陕西麝业公司、诊断技术公司及保健食品公司增资的投资后评价工作。对投资决策过程、财务收益情况、公司发展战略支撑等方面进行客观评价，总结经验教训，提出后续发展建议。
（10）针对内控制度执行不严问题
整改情况：加强对权属企业无形资产管理。保健食品公司片仔癀茶系列及食品系列的字样续期授权申请，于2020年6月按“三重一大”决策事项情况报告形式向公司报备。公司党委对保健食品公司董事长进行谈话提醒。
（11）针对风险防范化解机制有待加强问题
整改情况：一是加强对权属企业投资风险把控。针对三家权属企业存在投资风险的情况，进一步控制口腔护理公司投资规模，提高投资效益；降低厦门宏仁公司资产负债率，提高投资回报率；清算并注销厦门投资公司和片仔癀银之杰公司，确保国有资产保值增值。二是强化合同履约监管。开展权属企业重大经济合同履行情况自查，同时下发整改措施指导意见，跟进履约自查整改。诊断技术公司于2020年7月中旬就巡察整改问题提交专项书面说明材料，对决策停止生化试剂生产的依据和过程作说明。目前已完成经济合同管理制度修订，新增合同履行情况检查中发现问题的限期整改机制。三是加强存货管理规避国有资产流失风险。保健食品公司查找账实不符原因，对存货非正常损耗原因进行责任认定，修订库存物料盘存制度，通过加强管理有效避免委外加工产品账实不符风险。对寄存福建华富食品有限公司多年无法盘点的原料和包材，已委托法律顾问发送律师函进行追讨。公司党委对保健食品公司董事长进行谈话提醒。四是加强商标授权管理及后续监管。完成《无形资产管理制度》修订，对贴牌产品的准入条件进行细化提高，完善审批流程，建立“片仔癀商标字号监管强化年”活动常态化机制。2020年7月完成涉及商标授权和产品贴牌的片仔癀标识使用情况的梳理，已向4家涉及“片仔癀”品牌使用的权属企业下达整改通知，要求低端及低价值产品过渡期后转用其他品牌。五是完善新药立项调研内容及流程。制定《新产品开发工作指引》，强化新药立项与市场对接，将市场部、销售部对新药立项的介入前置至新药筛选初期，并请外部专家对拟立项新药的市场前景进行评估。同时，针对已立项新药，定期更新同类产品竞争情报分析，增强新药上市后的市场预判。围绕加快项目转化落地、提升研发投入效益的工作目标，加强项目管理，确保阿哌沙班研发项目按照获批生产后的生产落地工作计划、时间节点执行。2020年已获得一个一类新药临床试验受理通知书。
4．关于履行意识形态工作责任不够到位的问题
（12）针对意识形态工作责任制落实存在差距问题
整改情况：一是落实意识形态工作责任制。坚持意识形态工作与全面从严治党工作同部署同落实，2019年起公司党委将意识形态工作纳入基层党建述职评议内容，纳入全面从严治党“两个责任”清单。二是营造意识形态工作氛围。建立领导班子成员挂钩权属企业意识形态工作联系点，2019年起每年至少组织2次专题研究意识形态工作，定期开展分析研判，每半年向市委专题汇报意识形态工作。
（13）针对意识形态阵地管理存在风险隐患问题
整改情况：一是健全管理机制。完善网评员管理制度，建立突发敏感事件网上信息发布管理机制, 并纳入舆情管理制度。开展业务培训，公司每年将组织至少两次网络安全应急演练和一次网络管理及网络安全培训。2020年5月11日完成一次网络安全应急演练，6月10日集中组织《建设网络良好生态提升新闻舆论引导工作水平》课程培训，并开展网评员演练。二是强化与权威媒体合作。通过《参考消息》《新华每日电讯》等权威媒体，以及公司官网、官微、内刊等载体，刊登公司在战疫抗疫等方面的事迹，进一步树立良好的企业形象。为消除网络意识形态安全隐患，5月26日注销了新浪微博官方账号。
（二）落实全面从严治党战略部署方面
1．关于落实主体责任不够到位的问题
（14）针对党委部署检查不够严实问题
整改情况：一是强化政治自觉。整改期间，公司召开党委会，结合重点领域、重点环节、重点岗位，进一步研究细化《落实全面从严治党责任书》；逐人逐项研究制定年度主体责任清单，明确公司党委及班子成员落实全面从严治党主体责任和纪委监督责任，完善主体责任、监督责任、责任追究措施，明确责任范围。二是强化主体责任。公司党委要求健康科技公司、医疗器械公司等8家权属企业认真学习2020年度《落实全面从严治党主体责任书》，落实责任清单，按规定向公司党委、纪委报告“两个责任”落实情况；做好支部工作分工和责任分解，促进支部严格落实全面从严治党主体责任。三是强化责任考核。领导班子带队开展基层党建工作与落实全面从严治党主体责任考核，重点考核各基层党组织政治建设、组织建设、组织生活、廉政建设等工作完成情况，经检查，相关权属企业均已切实整改，及时向公司党委、纪委报告“两个责任”落实情况。
（15）针对党委班子成员履行“一岗双责”不够扎实问题
整改情况：一是落实“一把手”责任。整改期间，公司党委书记召开“1+X”常态化监督检查工作联席会议，亲自部署研究党委“1+X”常态化监督检查工作，全面研究分析公司在党风廉政建设和反腐败工作中存在的突出问题。二是落实责任清单。制定《漳州片仔癀药业股份有限公司党委、纪委、监事会开展2020年度“1+X”常态化联合监督检查工作方案》，强化监督检查，督促责任落实。三是落实工作机制。加强企业履行主体责任压力传导，整改期间领导班子成员均已对所分管部门或企业进行生产经营工作安排，同步部署全面从严治党工作，就分管的重点领域开展廉洁风险防控调研督导并进行年中分析督导。
（16）针对权属企业压力传导递减问题
整改情况：一是实行党风廉政建设全覆盖。整改期间，公司党委制定2019年度述责述廉活动方案，将权属企业党政班子成员纳入述责述廉对象范围，在权属企业范围内开展述责述廉活动，实行党风廉政建设全覆盖。目前权属企业2019年度述责述廉活动已完成。二是开展支部学习情况专项检查。整改期间，公司党委对各支部学习习近平总书记关于深入落实中央八项规定精神的重要批示精神、《中国共产党纪律处分条例》的宣贯情况进行检查，督促各支部开展专题教育活动，强化法纪意识。各支部均已完成学习。三是推动权属企业落实主体责任。加强监督，各权属企业均按要求于2020年初对全面从严治党工作进行全面部署，年中对主体责任进行分析，并部署下半年工作。
2.关于落实监督责任不够有效的问题
（17）针对政治监督不够到位问题
整改情况：一是强化宣传教育。加大形式主义、官僚主义本质危害的宣传教育。整改期间，公司纪委向中层以上干部和权属企业主要负责人发放《整治形式主义官僚主义教育读本》115本，让党员干部知晓现实工作中容易出现的形式主义、官僚主义问题。二是强化建章立制。完成《党员教育管理监督制度》制定，将组织传达贯彻中央、省、市国有企业党建工作决策部署和指示精神纳入其中，形成长效机制。三是强化检查考核。2020年7月3日至15日，开展基层党建工作与落实全面从严治党主体责任考核，将省、市国有企业党建工作会议精神、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》学习贯彻情况以及整治形式主义、官僚主义情况列入支部党建工作考核内容，对考核中发现学习贯彻不到位、形式主义问题开具问题清单，要求及时整改。经检查，化妆品公司、医药公司等7家权属企业均已组织传达学习，效果良好。整改期间，公司纪委开展形式主义、官僚主义问题的专项监督检查，对医药公司出租仓库日常管理和安全检查存在形式主义、官僚主义突出问题开具《整改函》，责令限期整改。
（18）针对重点领域监督流于形式问题
整改情况：一是抓好制度落实，加强风险排查。整改期间，公司纪委根据重点领域廉洁风险防控新形势的需要，开展工程设备、资金管理等10个重点部门廉洁风险排查工作，共收回排查表10份。根据排查结果，修订出台了《关于进一步加强片仔癀生产经营管理活动关键环节廉洁风险防控的实施意见》，进一步强化防控责任，明确防控重点，全力构建片仔癀生产经营廉洁风险防控长效机制。二是突出重点环节，提升监督实效。公司纪委进一步加大对工程设备、资金管理、“三公”经费、产品研发等的监督力度，不断提升监督实效。整改期间已开展工程设备和研发中心项目管理、权属企业通信费、厦门宏仁公司配套资金存放、口腔护理公司业务接待费、医药公司费用支出、健康科技公司工会经费管理使用，以及公司和权属企业津补贴发放情况等专项监督检查，共开出《提醒函》2份、《整改函》3份。其中，对工程设备、研发中心项目管理中存在苗头性、倾向性问题，要求加强提醒，规范工作流程；对厦门宏仁公司、健康科技公司制度规定中通信费超限额问题，要求修订完善制度，规范通信费用发放；纠正公司安全部应急值班误餐补贴发放，把廉洁风险消灭在萌芽状态。
（19）针对协助党委一体推进“三不”机制建设不够有效问题
整改情况：一是督促主体责任落实。公司纪委协助公司党委制定《2020年落实全面从严治党主体责任工作要点》《2020年落实全面从严治党主体责任清单》，明确公司党委委员、经营班子成员落实全面从严治党的职责，及时下达权属企业《2020年度落实全面从严治党主体责任责任书》。二是推动监督力量整合。实施《关于探索综合监督加强监督协作的暂行意见》，推动由公司党委与纪委、监事会共同制定《2020年“1+X”综合监督检查方案》，明确年度监督检查重点、时间节点和牵头负责部门，进一步形成监督合力。公司党委、纪委共同建立监督执纪人员库，确定公司所属8个党支部及7家权属企业共27人作为监督执纪人员库人员，协助开展“1+X”综合监督和日常监督工作。公司纪委分别召开2020年第一、第二季度“1+X”监督检查联席会，进一步拓宽问题线索收集渠道。三是推进廉政教育落实落细。各党支部、各权属企业完成《中华人民共和国监察法》和2015年以来上级纪检监察机关下发的违反中央八项规定精神问题、落实全面从严治党“两个责任”不力、形式主义官僚主义问题等44期典型案例通报的学习，推动廉政教育常态化，将各级纪检工作最新指示、典型案例以及党规党纪纳入党委中心组和各支部学习内容，组织学习《中国共产党纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等，进一步增强班子成员和公司党员干部对标意识和法纪观念，增强“不想腐”的自觉。四是推动标本兼治。结合巡察整改，突出重点领域，监督制定完善一批内控制度，修订完善《关于进一步加强片仔癀生产经营管理活动关键环节廉洁风险防控的实施意见》。五是加强日常监督。由公司党委、纪委联合行文，部署落实五一、端午等重点节日党风廉政建设工作，召开2020年度落实全面从严治党主体责任集体谈话，切实将党风廉政建设工作落到实处。
3．关于廉洁风险防控不够有力的问题
（20）针对少数管理人员廉洁从业意识不强问题
整改情况：一是开展调查核实。根据初核情况已对3人进行批评教育，责令立即纠正。目前2人已完成所有退股手续，1人因退股流程涉及司法程序，正在抓紧跟踪推进。二是加强学习教育。整改期间，各级各部门集中学习《关于贯彻习近平总书记重要批示精神深入落实中央八项规定精神的工作意见》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等。公司纪委召开警示教育大会暨集体廉政谈话，对公司重点领域相关部门业务骨干人员、权属企业主要负责人开展警示教育和廉洁从业教育。
（21）针对重点领域存在廉洁风险问题
整改情况：一是工程建设领域方面。针对公司4个工程项目涉嫌虚假招投标、拆分项目规避公开招标问题，1个工程项目存在违规组建评标委员会问题以及1个电梯改造项目比选评分存在自由裁量、中选单位未履行投标承诺问题，督促工程设备部对存在的问题展开自查自纠，针对内控制度中3项存在缺陷的涉及改建、扩建、修缮及特殊情况的工程项目立项流程进行完善；组织召开2次巡察整改专题会议，杜绝重点领域廉洁风险。进一步完善工程建设领域管理制度，修订《工程项目管理》《基建工程管理制度》和《零星工程管理制度》；加强从业人员业务培训，组织《招标投标法》《招标投标法实施管理条例》等法律法规集体学习，进一步提高业务人员法律法规意识，遏制边整改边违规问题发生。党委书记刘建顺就工程领域存在问题，对分管副总进行谈话提醒；公司党委对工程设备部主办科员许晓斌进行诫勉谈话，对主任、副主任进行谈话提醒。
二是广宣品采购方面。针对采购比选中存在评标评分不规范、询价不充分、资质审查不严以及存在倾向性问题，通过采取制定客观标准评分表，成立跨部门选品小组，采用三家以上合格供应商报价，通过评选前加强资质核查等方式实行全过程管控，解决采购比选过程中存在的不规范问题。修订完善物资采购相关管理制度，梳理采购流程；开展采购重点领域廉洁风险排查。公司党委对采购部主任游永胜进行诫勉谈话。
三是设备采购方面。针对未按公司内控制度规定实施招标采购、10次询价采购疑似指定中选人的问题，明确要求根据法律法规及内控制度开展工作，杜绝重点领域廉洁风险；根据采购计划并结合往年采购数据，预判下一年度货品采购量，通过公司门户网站公布货品比选信息，进行公开比选，择优选择供应商并签订框架协议；举一反三，应用于通用备品备件年度比选，增强采购比选过程的透明度；完善供应商售后服务考核机制，形成货品采购闭环管理。分管副总对工程设备部科员进行谈话提醒。
四是片仔癀体验馆营销管理方面。公司针对以“领导会签”形式制定指标分配问题，制定《片仔癀月计划拟定、执行流程细则》，完善规范流程。成立多位高管参加的片仔癀国内销售领导小组，综合公司月销售任务量及客户需求填报计划情况、历史销售情况、终端活动情况等因素，通过高管会集体决策确定每月指标分配。
五是物料返利及寄送方面。公司针对物料返利及寄送存在不规范、领料单手工涂改及审批不规范问题，对已归档及审批中的返利物料申请单、领用单、费用提取、寄送签收回执进行全面梳理排查；制定《关于物料领用管理说明》，形成物料领取闭环。同时完善、提升电子业务平台，通过泛微办公管理网络平台实行电子化审批，规范业务审批流程，推进费用管理系统与广宣品领用等一体化线上审核；规范物料寄送地址，完成物料运输地址线上系统开发。
六是窜货及低价销售的监管、处罚方面。2020年1至7月共有216家次客户被停货整改，共计扣减50件片仔癀计划分配指标、13件片仔癀胶囊计划分配指标，扣减物料费用78.51万元。公司修订《2020年片仔癀市场价格管理办法》《2020年片仔癀市场价格管理工作流程》，加大监管和处罚的力度，形成长效机制。6月30日，召开片仔癀价格维护会，与会客户签订《承诺书》。增加片仔癀价格查处小组人员数量，进一步规范片仔癀价格查处流程。针对窜货和低价销售问题，公司党委对产品销售部价格查处小组负责人黄逊进行诫勉谈话。
4．关于贯彻中央八项规定精神不够严格的问题
（22）针对违规发放津补贴问题
整改情况：组织权属企业对2016年1月至2019年3月通信费开展自查自纠工作，制定《通信费报销管理办法》，开展制度宣贯并严格执行。化妆品公司、电商公司、医疗器械公司、口腔护理公司等4家权属企业超标准发放通信费用补贴3.86万元已完成清退。公司纪委责令以上四家权属企业董事长作出书面检查。
（23）针对公车管理使用不规范问题
整改情况：重新修订《公务用车费用管理办法》，加强公务用车监督检查，提高派车单收集、规整意识，及时跟进汇总，严格确保派车手续的完整性。明确叉车使用柴油的申请、领用手续。
（24）针对业务接待管理不规范问题
整改情况：一是坚决杜绝“事后审批”现象。公司进一步贯彻落实市国资委《所出资企业业务接待管理办法》和公司《业务接待管理办法实施细则》要求，严格执行业务接待费审批程序及财务报销制度，杜绝“事后审批”报销现象。二是坚决杜绝“不吃公款吃老板”现象。及时传达各级党委、纪委关于党风廉政建设精神，加强业务人员廉洁教育，继续坚持在重大节日时间节点，向经销商、体验馆客户发放提醒函，推进党风廉政工作。强化整改问责，针对保健食品公司出差人员入住片仔癀体验馆老板家中，公司党委对保健食品公司董事长进行谈话提醒，责令4人清退津补贴1900元，并作出书面检查。公司纪委责令接受片仔癀体验馆老板私人宴请的7人作出书面检查。
5．关于形式主义、官僚主义突出问题仍有表现的问题
（25）针对存在“说了就当做了”问题。
整改情况：一是全面落实新时代党的建设总要求，不断深化拓展主题教育成果。整改期间，公司开展基层党建工作与落实全面从严治党主体责任考核，对基层党组织的安排部署、学习教育、整改落实等方面进行检查，将中央、省、市国有企业党建工作会议精神的学习情况纳入支部考核标准中，确保问题整改落到实处，考核于2020年7月15日全部完成。二是落实问题清单整改。已完成市国资委党委2018年度主体责任检查“问题清单”反馈2个问题的整改。其中，登记序号为47号的信访件已完成办理；对登记序号63号的信访件办理不规范问题已按照谈话函询工作规程要求补充完善相关手续。
（26）针对存在“抄袭应付”问题
整改情况：公司党委充分认识到基层党建工作中存在的形式主义是对党的形象和凝聚力、影响力的严重破坏，为此坚持常抓不懈破除形式主义，确保党的基层组织建设全面过硬、全面提升；督促权属企业举一反三，排查形式主义现象，整顿作风，提振精气神。公司党委责令医药公司党支部重新撰写2015-2017年的《党风廉政建设工作总结》并重新组织学习习近平“纠正四风”不能止步作风建设永远在路上的指示精神，《中国共产党问责条例》。鉴于相关人员已退休，医药公司党支部书记对现职党建工作人员进行思想教育，要求转变工作作风，坚决遏制基层形式主义泛滥。公司党委责令医药公司党支部书记、董事长作出书面检查。
（三）落实新时代党的组织路线方面
1．关于落实党建工作责任制不够到位的问题
（27）针对党的领导融入公司治理结构不够完善问题
整改情况：一是完善重大事项决策制度。化妆品公司重新修订“三重一大”决策制度实施细则，完善化妆品公司支委会前置程序并上报公司批准事项的相关流程。口腔护理公司制定“三重一大”制度，公司下发《关于外派子公司口腔护理公司的人员审批权限补充规定（试行）》，涉及金额超过500万元人民币以上的“三重一大”事项,权属企业应提交公司党委会、经营班子会决策。二是科学规范合理设置党组织。公司党委对所属党组织设置情况进行全面排查，目前除医药公司党支部、研究院党总支存在跨地域设置党组织现象外，其余党支部均按因地制宜、便于管理、高效运行的原则设置。医药公司党支部所属贵州大明饮片公司已开展清算工作，研究院党总支所属陕西麝业公司已按属地管理设立党支部，解决“应建未建”党支部现象。
（28）针对“一岗双责”落实不够到位问题
整改情况：一是突出党委主体责任和党委书记的第一责任。整改期间，印发公司2020年度党建工作要点，增强管党治党意识，建立健全研究党建工作常态化机制。二是落实党建工作责任制。制定《基层党建工作与落实全面从严治党主体责任考核办法》，改进完善公司党建工作考核评价机制，着力构建考核评价结果与评优评先、干部任用挂钩的工作机制。三是建立领导班子成员挂钩联系基层党支部工作制度。切实加强对公司基层党组织党建工作的指导。四是坚持党员领导干部和支部书记讲党课制度。制定2020年讲党课计划，按计划开展领导班子成员及支部书记讲党课，强化班子成员抓好分管部门及挂钩联系支部的党建工作意识，形成党建与经济、业务工作齐抓共管的工作责任机制。自2019年起，班子成员、各支部书记每年均按要求开展讲党课活动。
（29）针对党建工作保障不够有力问题
整改情况：公司党委进一步规范基层党组织党建活动经费管理，从2020年起，结合党建工作实际，按年度编制预算计划，加大对党建工作的投入和保障，增强基层党组织的生机活力；加强经费使用管理，实行党建经费专项列支，强化审批程序，建立经费收支台账，建立长效机制；抓好片仔癀党校、“学习强国”、片仔癀网络学院为载体的党务培训平台建设，组织片仔癀党校第一期培训班，提升基层党组织党建工作科学化、规范化水平。
2．关于贯彻高质量党建引领高质量发展要求仍有差距的问题
（30）针对党组织攻坚克难战斗堡垒作用发挥不够充分问题
整改情况：一是激发干部干事创业热情。公司党委制定《关于进一步激发干部担当作为推进高质量发展实现赶超任务的具体实施方案》，把激发干部担当作为与精神文明创建工作相结合；对现有薪酬体系进行重构，畅通职工职业生涯通道；树立重实干重实绩的用人导向，根据新修订的《中层及以上管理人员年度考评制度》，对2019年度综合排名前15%的中层管理人员给予奖励；对排名靠后的中层管理人员进行扣罚。二是积极解决历史遗留问题。爱之味公司通过法律诉讼途径，主动与漳浦县政府处置土地问题，台湾股东股权调整问题已发函市国资委请求政府协助，同时发函与台湾方进行沟通，人员已精简缩编，并调整薪酬发放方式；推动贵州大明饮片公司清算等相关工作；漳州生物科技公司重新确定董事人选、组织架构及领导班子成员，通过销售“额温枪”产品，重启公司经营。三是推动杏鲍菇胶囊研发项目落地。持续跟进国家保健食品审评中心审评结果，及时提交注册审评补充资料，提前开展产前准备工作。2020年7月已完成杏鲍菇胶囊产品标签设计稿。
（31）针对党建工作与生产经营缺乏深度融合问题
整改情况：一是完善权属企业考核内容。整改期间，制定落实权属企业党建工作责任考核细则，修订权属企业业绩考核方案，将落实党建工作责任制纳入权属企业业绩考核内容；完善2020年党建工作考评办法，将党建工作与生产经营融合纳入考核范围，促进党建工作。二是开展创优争先活动。电商公司、医药公司、医疗器械公司等党支部制定完成“党员先锋岗”创优争先评定办法，进一步推动党建与生产经营深度融合，激发党员干事创业激情。2020年上半年电商公司、医药公司、医疗器械公司均实现营业收入、利润双增长。
（32）针对“党管人才”优势发挥实效不足问题
整改情况：强化人才队伍建设，按照“党管人才”原则，将内培外引有机结合。内部通过架设畅通的专业技术职务、经营管理和工人技能等级的职业发展通道，优化人才结构，全面提升员工综合素质。公司现有专业技术职务人员占比达71%；外部通过校园、社会招聘等方式有针对性地选拔引进人才。2015年以来，公司成功引进博士研究生5人，硕士研究生53人，大学本科以上学历占比达51%。
3．关于基层党组织规范化建设标准不高的问题
（33）针对党组织换届选举工作不够严肃问题
整改情况：加强基层党组织工作引导。整改期间，健康科技公司召开支委会专题学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，重点学习支部换届选举有关程序，并指定专人负责组织关系转接，确保不同类型党员组织关系转接手续同步办理，规范党员进出管理流程。
（34）针对发展党员工作不够规范问题
整改情况：整改期间，公司党委举办片仔癀党校2020年第一期培训班，将发展党员工作纳入培训课程，加强各党支部党务工作人员发展党员业务培训。根据《中国共产党发展党员工作细则》，进一步完善医疗器械公司、保健食品公司发展党员相关会议记录；加强对各党支部发展党员工作的监督检查，面对面进行业务指导。
（35）针对“三会一课”制度执行不够严格问题
整改情况：一是严格“三会一课”制度。整改期间，制定2020年公司领导班子成员及支部书记讲党课计划，有序开展支部书记讲党课活动。至目前，公司领导班子成员、各支部书记均已按照计划完成讲党课任务，切实做好新形势下的党员教育工作。二是严格支部组织生活政治属性。医疗器械公司于5月底在党员大会上组织再次学习“三会一课”制度，贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，使“三会一课”突出政治学习、思想教育和党性锻炼，同时运用现代信息技术创新政治学习和思想教育。
（36）针对党员教育管理制度落实不够到位问题
整改情况：一是严格落实党员管理制度。目前公司及各权属企业党支部均已完成《中国共产党党员教育管理条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》的补充学习，3个党支部均已及时开展谈心谈话活动，2个党支部均已按时完成转接党员组织关系事宜。二是完成党员党费补缴工作。电商公司党支部已组织学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，进一步明确党费收缴要求，并完成欠费党员2018年4-7月的党费补缴工作。
4．关于选人用人方面的问题
（37）针对落实党管干部原则不到位问题
整改情况：一是落实“三重一大”决策规程。2017年3月起，涉及人事任免问题均由党委会研究讨论，形成相关党委会记录，并以党委名义发布任免文件。二是开展干部选任制度学习。组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》等制度，进一步规范干部工作原则、程序。
（38）针对执行干部选任制度不严格问题
整改情况：一是组织选人用人制度专题学习。整改期间，组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于进一步规范漳州市属国有企业非市管管理人员选拔工作的通知》等选拔任用相关制度。二是开展干部选拔任用自查工作。梳理2015年以来干部选任流程中应执行任前事项报告但实际未执行的情况，共排查出3名超龄提任中层管理人员未向市国资委履行报批手续，公司党委已向市国资委提交超龄提拔补充报备请示，并获得市国资委批复同意提拔。
（39）针对执行招聘制度不严格问题
整改情况：一是制定招聘制度，规范招录工作。目前公司根据《漳州市属国有企业员工招聘管理办法》，已制定《漳州片仔癀药业股份有限公司员工招聘与管理制度》，进一步规范员工招聘和各类人员的劳动用工管理，明确招聘渠道和程序。二是严格招录流程，严把人员入口关。为确保人员选拔工作的客观公正，公司委托第三方机构，参照公务员招录模式，组织开展2019年度集团员工招聘工作。本次招聘共发布35个招聘岗位，2677人参与应聘，最终正式录用新员工67人，实现招聘过程零投诉。
（40）针对存在“三超两乱”问题
整改情况：一是严格按照要求核定职数。整改期间，公司党委对超配总经理助理人员进行岗位调整，保留原总经理助理职数6人，不再设置副总会计师职务。二是进一步规范部门设置。取消综合部内设机构董事会办公室和办公室，取消党建人事部内设机构人力资源部和党群部。三是不再设置提高享受职级待遇。取消5名中层正职管理人员、4名中层副职管理人员超职级享受待遇。
（41）针对因私出国（境）管理不到位问题
整改情况：一是严格审批管理。已将中层干部、财务及机要人员、权属公司高管120人，共计142本因私出国（境）证照进行登记备案并集中管理，完善证件台账。二是建立相关制度。制定《漳州片仔癀药业股份有限公司因私出国（境）证件管理办法》，进一步规范因私出国（境）审批。三是加强制度学习。转发《福建省国家工作人员因私出国（境）管理实施办法》《漳州片仔癀药业股份有限公司因私出国（境）证件管理办法》至登记备案人员，增强纪律意识。
（四）落实巡视、审计、主题教育整改方面
1．关于党委落实整改主体责任不够到位的问题
（42）针对对接巡视整改不够主动问题
整改情况：公司党委召开专题会议，学习中央第一巡视组关于巡视福建省的反馈意见，以及九届省委巡视漳州的反馈意见，深刻领会中央、省委的精神和工作要求，认领中央第一巡视组关于巡视福建省反馈意见中的9项问题，以及九届省委巡视漳州反馈意见中的4项问题，制定整改方案，提出26条整改措施，结合市委巡察工作提出的整改问题，一起部署、一起督查、一起落实，已全部完成整改。
（43）针对落实主题教育问题整改不够严格问题
整改情况：一是制定考核指标。公司党委督促企业管理部加强对权属企业经营管理监督，对长期经营不善扭亏无望的权属企业，制定针对措施；督促证券投资部和企业管理部共同拟定《关于对个别控股子公司“关停并转”的方案》；坚持抓好“一岗双责”，认真落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度，主动开展批评与自我批评。公司按照中央“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，目前已落实年度“十个一”工作计划，推进基层党支部标准化规范化建设。二是强化廉政教育。坚决杜绝“不吃公款吃老板”现象，及时传达各级党委、纪委关于党风廉政建设精神，加强业务人员廉政教育。继续坚持在春节、中秋、国庆等重要时间节点，向经销商、体验馆客户发送提醒函，推进党风廉政建设工作。
2.关于纪委履行整改监督责任缺位的问题
（44）针对纪委履行整改监督责任缺位问题
整改情况：主动推进整改监督工作。整改期间，公司纪委组织监督执纪人员再次学习党内法律法规，明确职责要求，强化责任意识。公司纪委把督促整改作为日常工作的重要内容，协助公司党委完成中央、省、市巡视整改落实方案的制定，联合巡察办公室对权属企业及相关重点领域部门开展巡察整改督办，现场开具《督办单》3份，督促保质保量完成整改，并结合问题整改，推动建章立制，做好后半篇文章。
3.关于整改长效机制不够健全的问题
（45）针对整改长效机制不够健全问题
整改情况：公司进一步修订内控制度，共完善制度43项；修订流程说明书《第十四章工程项目管理》《14.1基建工程管理制度》《14.2零星工程管理制度》，有效避免工程超概算及擅自增加建设内容等问题再次发生；建立《审计整改制度》，规范审计问题后续整改工作；修订《应收账款管理制度》，提高资金周转率，杜绝坏账的发生，确保应收账款及时收回。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
市委联动巡察四组巡察公司党委期间，共向公司纪委移交信访件1件2人、问题线索1件3人。公司纪委依规依纪依法组织调查核实，已办结2件，批评教育5人。
集中整改期间，针对巡察反馈的问题，已对27人次进行处理，其中：诫勉谈话4人，谈话提醒7人，责令检查16人。
（一）诫勉谈话情况
因广宣品招标采购过程存在评标不规范、询价不充分、资质审查不严格等问题，对公司采购部主任游永胜给予诫勉谈话处分。
因工程项目涉嫌虚假招投标、拆分项目规避公开招标、违规组建评标委员会等问题，对公司工程设备部主办科员许晓斌给予诫勉谈话处分。
因片仔癀窜货及低价销售监管、处罚不够严格等问题，对公司产品销售部价格查处小组负责人黄逊给予诫勉谈话处分。
因违规将公司资金存储于非中标银行等问题，对公司财务部副主任何麟给予诫勉谈话处分。
（二）其他处理
对5人进行批评教育处理。
对7人进行谈话提醒处理。
对16人责令检查处理。
四、需要进一步整改的事项及措施
目前，公司还有风险防范化解机制有待加强、少数管理人员廉洁从业意识不强等2个问题还在整改，公司将加快推进整改进度，确保全面整改到位。
（一）风险防范化解机制有待加强方面：保健食品公司2015年1月至2019年6月存货管理不严产生账实不符、报废、盘亏等造成国有资产损失82.22万元。
未完成整改原因：对寄存福建华富食品有限公司多年无法盘点的原料和包材，因目前尚处于股东纠纷阶段，合同约定的账户已被冻结。
下一步整改措施：为避免物料搬回后产生的搬运费和库存费，拟对这批原料和不合规包材作报废处理，与龙海市人民法院执行局清除华富租赁厂房内查封的其它设备原料同步进行。公司将继续督促保健食品公司积极推动整改工作。
完成时限：2020年底
（二）少数管理人员廉洁从业意识不强方面：公司2名中层干部、1名权属企业高管在私营企业投资入股且未向组织报告的问题。
未完成整改原因：公司1名中层干部、1名权属企业高管完成退股手续，仍有1名中层干部因退股流程涉及司法程序等问题，正在抓紧跟踪推进。
下一步整改措施：督促当事人积极推动整改工作，并向公司提交承诺，限期完成股权转让事宜，完成问题整改。
完成时限：2020年10月31日
通过此次巡察整改，公司党委将进一步贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实全面从严治党主体责任，持续推动企业高质量发展。
（一）持之以恒抓好问题整改。坚决落实整改，将巡察反馈各项具体问题落到实处，对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需要长期坚持的整改任务，持之以恒，常抓不懈；对于尚未完全整改到位的整改任务，将厘清原因，列明进度安排并持续推进，确保整改全面彻底完成。
（二）建章立制构建长效机制。通过建章立制，把问题遏制于前端，抓住风险环节，设置风险控制点，建立健全更加科学有效的管理体系，从源头上防止问题的发生。
（三）强化担当落实主体责任。严格落实“两个责任”，进一步加强党委自身建设，更好地服务于市委、市政府“大抓工业、抓大工业”工作大局，为建设富美新漳州贡献力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0596-2306832；通信地址：漳州市芗城区上街1号，邮政编码：363000；电子邮箱:zzpzhxcb@zzpzh.com。
中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会
2020年7月28日
